महत्त्वपूर्ण संस्थान/संगठन

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) | 17 Nov 2022 | महत्त्वपूर्ण संस्थान

प्रिलिम्स के लिये:

FATF, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, G7, OECD, यूरोपीय आयोग, खाड़ी सहयोग परिषद, ML/TF और WMD का मुकाबला करने के लिये भारत की पहल।

मेन्स के लिये:

मनी लॉन्ड्रिंग, भारत और उसके पड़ोस, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

fatf

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल:

FATF के सदस्य और पर्यवेक्षक:

FATF के अध्यक्ष:

FATF सचिवालय:

FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट:

FATF से जुड़े मुद्दे:

FATF का सुदृढ़ीकरण:

वित्तीय अपराधों को रोकने के लिये की गई अन्य पहल:

 UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ) 

मुख्य परीक्षा:

प्रश्न. चर्चा कीजिये कि कैसे उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये विस्तृत उपाय क्या है। (2021)

प्रश्न. आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों और अनुचित साँठगाँठ का विश्लेषण कीजियं। आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिये आवश्यक उपाय भी सुझाइये। (2021)